2017-02-28 14:33 人阅读 来源：未知
揭秘 | 虚开发票、开空壳公司……涉案金额近8千万的“地下钱庄”运营黑幕竟是这样！
当前，“地下钱庄”已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一，其犯罪领域已涉及到金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业，成为危及国家金融安全的“隐性毒瘤”。今天我们就来揭秘一下“地下钱庄”的运营黑幕。
黑龙江七台河市公安局历时一年多，成功侦破特大系列地下钱庄案，打掉地下钱庄8个、报关行14家，查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家，抓获犯罪嫌疑人82人，冻结、扣押涉案资金7.63亿元，已查实涉案流转资金达数千亿元。
虚开发票 骗取出口退税
案件最初的线索来自七台河警方曾破获的一起特大跨境网络赌博案。参赌的资金通过地下钱庄转移出境，七台河警方通过对2000多张涉案银行卡进行分析研判后，最终锁定了梁某的地下钱庄，进一步侦查后警方发现，通过梁某地下钱庄非法跨境汇兑的客户，从事的是更加严重的犯罪。
在梁某地下钱庄的记账本上，有一笔高达9400万美元的资金，流向了河南一家上市公司。 该公司在2009年取得自营进出口贸易权，于2014年在境外上市。曾在这家公司当财务经理的张某介绍，公司董事长闫某通过深圳某报关行购买虚假的海关数据，再经梁某地下钱庄购买外汇，然后利用自己的生产企业虚开增值税发票，从而完成出口退税。
签订虚假合同、虚开发票，这些步骤闫某都通过自己操控的公司完成。但数额庞大的外汇资金流，他只得借助地下钱庄进行操作，才能完成骗取出口退税的全部条件。经查实，从2011年至2014年，闫某骗取国家出口退税高达7984万元。
为牟暴利 “地下钱庄”从助手变主角
黑龙江警方打掉的8家地下钱庄，几乎都有为客户提供资金流帮助完成骗取出口退税的业务。为攫取更大利益，有些地下钱庄干脆自己做起了骗取出口退税的营生。
经查实，福建丁某某的地下钱庄自2012年至2015年，成立了9家离岸公司，实施非法买卖外汇等交易，同时利用自己做地下钱庄的便利，骗取国家出口退税733万多元。
“地下钱庄充当了完成上游犯罪的一个链条，一个组成部分。”公安部经侦局反洗钱部门负责人介绍，它已和其它的犯罪勾结在一起，它的危害，不能仅看成地下钱庄本身这种犯罪，而实际上它的犯罪的危害已有外延。
警方介绍，目前地下钱庄犯罪，已绝不仅仅是非法跨境汇兑造成监管无力，由这类犯罪助长和滋生的上下游犯罪，更严重危害了国家经济安全和老百姓的切身利益。像诈骗政府奖励和骗取出口退税，都是把国家的钱和纳税人的钱转移到国外。
伪造虚假外贸交易 诈骗政府奖励
在骗取政府出口退税的犯罪中，除地下钱庄负责造假资金流转外，还频繁提到了购买海关数据，海关数据是证明货物出口的相关单证，而售卖这些海关数据的则是报关行，中间的联络人是一些被称为“炒单人”的从业人员。
黑龙江七台河警方在侦破系列地下钱庄案过程中，打掉了涉嫌犯罪的14家报关行，这些报关行涉嫌骗取出口退税和诈骗政府奖励犯罪。近年来，一些地方政府为鼓励出口贸易制定了相关出口创汇政策，地下钱庄利用奖励政策，伪造虚假的外贸交易，骗取政府出口创汇奖励。
办案人员介绍，按当地政府的奖励规定，出口货物必须有出口数据，嫌犯没有真实的货物出口，而又想要获取出口数据，他们就需要从一些报关行手中通过非法的途径购买这些出口数据，然后拿这些出口数据找政府去，兑现政府的奖励。
通过空壳公司伪造虚假贸易诈骗
为了出口骗税及诈骗政府奖励，地下钱庄还会注册空壳公司。七台河警方查明，某地下钱庄通过空壳公司及虚假贸易，在没有发生任何实际交易和出口商品的情况下，仅靠伪造贸易合同、购买出口数据、制造虚假资金流等，一年内就诈骗政府奖励达7000多万元，而这些诈骗赃款则分别被地下钱庄、报关行及炒单人瓜分。
据统计，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。警方表示，今年将继续开展打击地下钱庄犯罪的专项行动，再力争破获一批重大地下钱庄案件，给地下钱庄重拳打击。
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