主页 > 债务催收 >

集资诈骗罪的立案标准

2016-12-19 17:19 人阅读来源：未知

集资诈骗罪的概念
通过集资的方式来诈骗的犯罪行为在社会上非常普遍，很多受害人都被以集资的名义骗取了大量的钱财，而一般来说诈骗犯罪人都是同时对多名受害人集资，也就是说受害人一般数量上较多，诈骗的数额也非常巨大。这种犯罪行为对社会经济的秩序有着重要的危害。
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，在违法有关的法律法规的情况下，使用诈骗的方法来进行非法集资，严重侵害公私财产的情况，且侵害的数额较大造成较为严重的后果。集资诈骗罪的主体是一般主体，在具有完全刑事责任的自然人均可成为犯罪主体，同时单位也可以成为集资诈骗罪的主体。在一般情况下，一般来说集资诈骗罪表现为将募集的资金所有权转归自己所有，或者任意消耗，以及最为常见的募集了资金后卷款潜逃。
集资诈骗罪的构成
集资诈骗罪在客观方面应具备以下几个条件：
1、客体要件
集资诈骗罪在客观方面要求当事人使用了具体的方法来非法集资，且集资的数额较大。如果数额较小则无法认定为非法集资，过分小的数额甚至可能被认定为民间借贷关系。集资诈骗罪应该在客观方面具有以下几个条件。
首先是集资的主体应当为符合公司法规定的公司或者是其它依法设立具有法人资格的企业，这就是企业集资诈骗罪的主体要求。而个人集资诈骗则只要是一般自然人即可。然后要有聚集资金的目的，要求在过程中以非法聚集和占有公私财物为目的。然后还需要有非法集资的行为，公司集资诈骗可以是股票、债权或者是融资租赁合资等方式，而个人集资诈骗则可能是借贷和投资等方式，要产生具体的集资诈骗行为。
2、主体要件，要求主体是一般主体。
3、主观要件
在具体的行为中有故意的主观行为，以非法占有为目的。犯罪行为人在主观上将非法募集的资金用于个人的控制下任意使用，或者是捐款而逃。在主观意愿上有非常明显的意图，而不是被迫无意识地使用募集而来的财物。
集资诈骗罪的立案标准
如何认定为集资诈骗罪呢，其立案标准是如何的？我国最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中对集资诈骗罪进行了详细的规定，将具体如何认定集资诈骗罪进行了详细的明确。具有以下情形的将被认定为集资诈骗罪，并进行诉讼追究：
1、个人从事集资诈骗的，数额在10万元以上的将立案
这里是集资诈骗罪的数额底限，从“集资诈骗”几个字词来看也可以得知其是以募集资金来进行诈骗行为的一种犯罪行为，也就是募集了大量的资金，而具体的集资标准在个人诈骗范畴里为10万元，只要集资诈骗行为超过10万元就应立案进行追究。
2、单位进行集资诈骗的，数额在50万元以上的将立案追究
如果是单位集资诈骗，其数额相比于个人集资诈骗有较大的提高，因为企业同个人相比在财物上数额肯定有较大的不同，因此将集资诈骗的数额定为50万元。如果企业集资诈骗的数额达到50万元，将被立案诉讼追究责任。
集资诈骗罪的具体认定行为
集资诈骗罪是以数额来划分界限的，而除了数额外，有哪些行为可以被认定为集资诈骗罪呢？根据最高人民法院在1996年出台的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》上解释到，在有下列情形的时候，应该认定其行为为“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”。
1、携带集资款项逃跑的，这也就是我们常常说到的捐款而逃，这种属于发生频率最多的一种方式；
2、任意挥霍募集的资金，在任意过渡的使用下该资金无法返还的时候，这种也属于集资诈骗的行为，在募集到资金后随意使用浪费，让被募集的人无法收回资金；
3、还有一种情况就是将集资款用作非法的犯罪活动，让募集的资金无法返还的，这也是集资诈骗的一种情况；
4、以及其它具有欺诈的行为，不返还集资款或者在主观意图上的故意行为让集资款无法返还的。